洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月23日以电话方式发出
5.会议主持人:李建波
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-056
(www.neeq.com.cn)进行披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该议案将于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
董事会2018年7月27日