股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2018－045
宁波海运股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度
审计机构并确定其报酬的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2018年度财务审计和
内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于其审计团队
已经连续15年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，根
据浙江省国有资产监督管理委员会相关规定，经公司董事会审计委员
会提议、公司董事会审议通过，拟改聘天职国际为公司2018年度财务
和内控审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计
服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司
董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队多年来为
公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、管理咨
询、资本市场服务、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨
询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。拥有从事证券、
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期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，司法
会计鉴定业务，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务安全
保密资质等国家实行资质管理的最高资质。
截至目前，天职国际共拥有专业人员 4,000 余人，其中，注册会
计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员
工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。天职国际是 Baker Tilly
International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，
在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际在为航运企业集团、航运
企业上市公司及高速公路业务企业提供多年审计服务的过程中，积累
了较为丰富的审计经验。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业情况进行了充
分了解，审计委员会召开的二○一八年第一次工作会议审议通过了
《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，提议聘请天职国际为公
司2018年度财务审计和内部控制审计机并将该议案提交公司第八届
董事会第二次会议审议；
2、2018年7月27日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议
通过了《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》；
3、公司将于2018年8月13日召开公司2018年第一次临时股东大会，
审议《关于聘请公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见
如下：
1、经认真核查相关资料，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验和能力，积累了较为丰富的为航运企业集团、航运企业
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上市公司及高速公路业务企业提供审计的经验，能够满足公司审计工
作的要求；
2、公司本次改聘审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、我们同意公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担
任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议批准。
五、其他
本次关于聘请会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日
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