证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：临 2018-044
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（“会
议”）于 2018 年 7 月 27 日在北京中建紫竹酒店沁园春会议室举行。官庆董事长
主持会议，王祥明、杨春锦、贾谌、郑昌泓董事出席了本次会议。余海龙董事因
公未能出席现场会议，授权委托郑昌泓董事代行表决权。部分监事、高管人员列
席会议。
本次会议通知于 7 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成
决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司首期和第二期 A 股限制性股
票计划调整授予数量和授予价格的议案》
审议通过该议案。根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《中国建筑
股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，公司以资本公积转增股本，向全体普
通股东每 10 股转增 4 股。因此，公司首期限制性股票计划已授予、未解锁的
限制性股票数量由 982,008 股调整为 1,374,811 股；授予价格由 3.58 元/股调整
为 2.55714 元/股；认购价格为授予价格的 50%，由 1.79 元/股调整为 1.27857
元/股；公司首期限制性股票计划如发生回购事项的，已授予、未解锁的限制
性股票由公司按照认购价格回购。公司第二期限制性股票计划已授予、未解锁
的限制性股票数量由 256,725,000 股调整为 359,415,000 股；授予价格由 4.866
元/股调整为 3.47571 元/股；公司第二期限制性股票计划如发生回购事项的，
已授予、未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购。本次调整后，公司首
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期和第二期限制性股票计划如发生回购事项的，公司根据调整后的股票数量和
价格计算的应当向相应激励对象支付的回购总价（经四舍五入后保留 2 位小
数）与本次调整前一致，回购总价不因本次股票数量调整和价格调整而发生变
化。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划
（草案）及摘要的议案》
审议通过该议案。同意将该议案上报国务院国资委审批，并提交公司股东
大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。公司独立董事对本计划发表了独
立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
审议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间
将另行通知。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司“十三五”战略规划>
的议案》
同意修订《中国建筑股份有限公司“十三五”战略规划》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
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