证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司
董事任职公告
一、 任职基本情况
（一） 程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十一次会议于2018年7月10日审议并通过：
提名王懋先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止。至第一届董事会届满之日止，2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任泽明主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
2018年7月26日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于提名新任董事的议案》。本次会议实际到会股东10人，持有公司股份30697000股，占公司股份总数的92.02%。会议由任泽明主持。
本次议案表决情况为：同意股数30,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（二）新任董事情况
被任命董事王懋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
信联合惩戒对象。
（二） 任命/免职原因
（三） 新任董监高人员履历
公司董事刘琪先生为更好的专注于财务管理，辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王懋先生为公司新任董事。
王懋，男，1973年出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年7月-2000年1月在深圳财经学校任职讲师；2000年1月-2003年8月创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司并担任总经理；2003年8月-2004年12月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任市场部经理；2004年12月至2008年1月在一童数码(深圳)有限公司担任副总裁；2008年1月至2011年9月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任副总裁；2011年9月至2015年12月在玉成有限公司并任常务副总裁；2015年12月至今，担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监。经广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会提名，拟担任本公司第一届董事会董事。
二、 任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员的影响
刘琪的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
王懋，男，1973年出生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年7月-2000年1月在深圳财经学校任职讲师；2000年1月-2003年8月创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司并担任总经理；2003年8月-2004年12月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任市场部经理；2004年12月至2008年1月在一童数码(深圳)有限公司担任副总裁；2008年1月至2011年9月在深圳市仁仁医疗发展有限公司担任副总裁；2011年9月至2015年12月在玉成有限公司并任常务副总裁；2015年12月至今，担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监。经广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会提名，拟担任本公司第一届董事会董事。公司已任命王懋先生为公司新任董事。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司已任命王懋先生为公司新任董事。 刘琪先生免去董事职务后，将专注于公司财务管理工作。王懋先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。
三、 备查文件
刘琪先生免去董事职务后，将专注于公司财务管理工作。王懋先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。
（一）广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2018年7月27日