证券代码:839556 证券简称:思泉新材 主办券商:西南证券
广东思泉新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数30,697,000股,占公司有表决权股份总数的90.02%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事刘琪先生因工作原因,辞去董事职务,现提名王懋先生为公司新任董事。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公司董事刘琪先生因工作原因,辞去董事职务,现提名王懋先生为公司新任董事。担个别及连带法律责任。
2.议案表决结果:
同意股数30,697,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、 备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《广东思泉新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2018年7月27日