证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2018-024
金堆城钼业股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会取消及增加临时议
案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 6 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2018/7/31
二、 取消议案及增加临时议案的情况说明
1、取消议案的情况说明
（1）取消议案名称
序号 议案名称
1 关于修订《金堆城钼业股份有限公司章程》的议案
（2）取消议案的原因
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股
票上市规则》及公司实际需要，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，对《公
司章程》做出修订，并同意提交股东大会审议。经慎重考虑，公司对原修订《公
司章程》的内容作出部分调整，董事会审议通过后重新提交股东大会审议，原修
订《公司章程》不再审议。
2、增加临时提案的情况说明
（1）提案人：金堆城钼业集团有限公司
（2）提案程序说明：公司已于 2018 年 7 月 14 日公告了《关于召开 2018 年第二
1
次临时股东大会的通知》，控股股东金堆城钼业集团有限公司于 2018 年 7 月 26
日提出临时提案《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>（修订版）的议案》，
并书面提交本次股东大会召集人。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
（3）提案主要修订内容：原修订的第八十五条中“单独或者合并持有公司已发
行股份的 5%以上的股东可提出下届董事候选人或非由职工代表担任的下届监事
候选人名单”，修订为“单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可提
出下届董事候选人或非由职工代表担任的下届监事候选人名单”。
三、 除了上述事项外，于 2018 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 8 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9
楼视频会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 6 日
至 2018 年 8 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>（修
1 √
订版）的议案
2
附件：授权委托书
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日
3
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 6 日召
开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订<金堆城钼业股份有
1 限公司章程>（修订版）的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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