上海万业企业股份有限公司 《董事会提名委员会实施细则》
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上海万业企业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治
理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定
本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构,对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担
任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委
员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。上海万业企业股份有限公司 《董事会提名委员会实施细则》
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第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董
事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会
提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的经理人员进行审查并提出建
议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本
公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选
择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并
遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公
司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料；上海万业企业股份有限公司 《董事会提名委员会实施细则》
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（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部
以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董
事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个
月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和
相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七
天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必
须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时
会议可以采取通讯表决的方式召开。上海万业企业股份有限公司 《董事会提名委员会实施细则》
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第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高
级管理人员列席会议。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式
报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅
自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章
程、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国
家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、
法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行,
并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
