上海万业企业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2009年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，通过决议如下：
　　一、	审议通过公司2009年半年度报告全文及摘要；
　　同意  9  票， 反对  0  票，弃权  0  票。
　　二、	审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。
　　同意  9  票， 反对  0  票，弃权  0  票。
　　特此公告。
　　上海万业企业股份有限公司董事会
　　2009年8月28日