湖北武昌鱼股份有限公司第四届第六次监事会会议决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第六次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司于2009 年8 月27日第四届第六次监事会上午在北京现场召开了会议。出席本次会议的监事应到2名，实到2名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经过签字表决，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》，同时发表如下审核意见：
　　1、公司2009年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意票 2票，弃权票0票，反对票0票。
　　二、审议通过了关于聘任蒋涛先生为公司监事的议案
　　同意票 2票，弃权票0票，反对票0票。
　　同意将此议案提交下次股东大会审议。
　　附：蒋涛先生简历：
　　蒋涛，男，1975年6出生，高级经济师。
　　1996年5月至2000年1月先后任中国工商银行鄂州分行营业部会计、主管会计、信贷员、信贷经理；
　　2000年1月至2004年5月任中国工商银行鄂州分行信贷经理；
　　2004年5月至今先后任北京华普产业集团有限公司企划部总经理、总裁助理。
　　特此公告
　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会
　　二00九年八月二十七日