证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-039
上海万业企业股份有限公司
关于召开发行股份购买资产媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018 年 8 月 6 日下午 14:00-16:00
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
2018 年 7 月 16 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于<上海万业企业股份有
限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案，并于 2018 年 7 月 17 日对外披露发行股份购买资产报告书（草案）
及其他配套文件。
公司于 2018 年 7 月 25 日收到上海证券交易所上市公司监管一部
《关于对上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）
信息披露的问询函》（上证公函【2018】0801 号）（以下简称“问询函”）：
鉴于市场对公司提交的草案较为关注，现要求公司根据《上海证券交
易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问
询函》的要求，因场地原因，经协商公司定于 2018 年 8 月 6 日召开本
次发行股份购买资产媒体说明会。现将本次媒体说明会召开具体安排
情况公告如下：
一、 会议召开的时间
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2018 年 8 月 6 日（星期一）下午 14:00-16:00
二、会议召开地点
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
公司拟邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》等中国证监会指定信息披露媒体及集成电路装备行业技术专家
参加本次发行股份购买资产媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、
电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公
司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预
约截止时间为 2018 年 7 月 31 日 15：00，具体联系人及联系方式详
见本公告“五、联系人及咨询方式”。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者
证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记
情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
参加本次发行股份购买资产媒体说明会的媒体如需视频直播或图
像直播的，需在 2018 年 7 月 31 日 15:00 之前向公司预约，由公司向
上海证券交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”访谈栏目（网址为：
http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公
司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收
集的时间为 2018 年 7 月 31 日上午 9：00—下午 15：00。
投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看本
次说明会的网络文字直播。
三、参加人员
1、上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、监
事、独立董事代表、董事会秘书、财务负责人等；
2、交易对手及标的资产相关人员，包括主要董事、总经理及财务
2
总监等；
3、中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师
事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
四、会议议程
1、介绍本次发行股份购买资产方案基本情况；
2、公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理
性、业绩承诺等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和
交易定价的公允性发表意见；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行
说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等
工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、说明会见证律师发表意见。
五、联系人及咨询方式
联系人：吴云韶、孔旭
电话：021-50367718
传真：021-50366858
邮箱：kongxu@salim.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体——
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上
海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日
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