证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2018-047
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于 2018 年 7 月 26 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2018 年 7 月 20 日专人送达向全体
监事发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由田端主持,全体与会监事一致审议并通过以下议案:
1、 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》;
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会经审议认为:本次公司和关联自然人共同对外投资遵循公平交易、协
商一致的原则,交易价格由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响,董事会在审议该议案时,
关联董事进行了回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规以及公司章程的规定。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2018年7月27日