证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-037
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2018 年 7 月 26 日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 16
日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事
6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2018 半年度报告及报告摘要》
《 2018 半 年 度 报 告 》、《 2018 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
《2018 半年度报告摘要》同时刊登于 2018 年 7 月 28 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届董事会第十九次会议决议
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特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
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