证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面形式发出
5. 会议主持人：严奇
6. 会议列席人员：监事及总经理
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》议案
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）出于战略考虑，为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长，拟向符合条件的认购对象伊犁苏新投资基金企业公司（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（有限合伙）、无锡通汇投资有限公司、无锡市金程创业投资有限公司定向增发股份。 本次股票发行募集资金总额不超过15,900万元。具体内容请参见《无锡航亚科技股份有限公司股票发行方案》。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《签署附生效条件的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行数量不超过30,000,000股，募集资金总额不超过15,900万元。
| 针对本次股票发行的相关协议,公司作为甲方，与认购方伊犁苏新投资基金企业公司（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（有限合伙）、无锡通汇投资有限公司、无锡市金程创业投资有限公司签署，并须自公司股东大会审核通过确认本次发行方案股份认购协议方能生效。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
就无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行，现提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1） 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
（2） 聘请为股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机
构等中介机构，并签订相应合同；
（3）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
（4）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（5）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
（6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（7）授权董事会办理与本次股票发行相关的其他事项。
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程。具体修正内容见《无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程。具体修正内容见《无锡航亚科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-048本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《批准设立募集资金专项账户》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答
(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知)》的相关规定，无锡航亚科技股份有限公司拟新设银行账户作为本次募集资金的专项账户，并签订三方监管协议，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。
| 有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。 经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，公司董事会将另行审议、披露。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于免去黄勤女士公司财务总监职务》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务调整，现免去黄勤女士公司财务总监的职务。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
鉴于无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，提名黄勤担任公司副总经理。免去原财务总监黄勤女士财务总监职务，提名虞惠萍担任公司财务总监。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，提名黄勤担任公司副总经理。免去原财务总监黄勤女士财务总监职务，提名虞惠萍担任公司财务总监。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，根据本次股票发行的需要，拟于2018年8月13日召开无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对相关事项进行审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》及《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，根据本次股票发行的需要，拟于2018年8月13日召开无锡航亚科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对相关事项进行审议。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
无锡航亚科技股份有限公司
董事会2018年7月27日