证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-038
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2018 年 7 月 2 0 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
（三）会议时间：2018 年 7 月 2 7 日 08：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事王
纪铭先生、独立董事樊霞女士因出差以通讯方式参加会议。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规
模的议案》
为更契合广州南沙国际物流中心（南区）项目（以下简称“物流中心（南区）
项目”、“项目”）功能定位，增强本项目的交易配送功能，为物流中心今后的经
营发展奠定良好基础，董事会同意对物流中心（南区）项目做出以下调整：
1.同意物流中心（南区）项目总图布局由原来 8 座 6 层的冷库调整为 6 座 8
层冷库及 1 座 12 层仓库，调整后项目总仓容能力基本不变。
2.同意调整项目一期工程的建设规模及投资金额。项目一期工程的建设规模
由原来建设 3 座 6 层冷库调整为 3 座 8 层冷库，总建筑面积由原方案 179,127
平方米（库容 18 万吨）调整为 304,989 平方米（库容 22.7 万吨）。项目一期工
程投资金额由原计划 103,289.19 万元调整为 187,489.03 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于调整广州南
沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的公告》。
（二）审议通过《关于修订<广州港股份有限公司规章制度管理规定>的议案》
董事会同意对《广州港股份有限公司规章制度管理规定》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2018 年 7 月 2 8 日
