江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
2018 年 7 月 26 日
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 7 月 27 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及代表：
公司第七届董事会任期已经届满，为顺利进行董事会换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司实际控制人周培钦提名
周培钦、鹿鹏为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司第二大股
东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名丁立红为公司第八届董事会
非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。
上述非独立董事候选人经本次股东大会审议通过之日起正式任
职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
本议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，独立董
事对上述事项发表了独立意见。现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2018 年 7 月 11 日
议案二、
关于选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东及代表：
公司第七届董事会任期已经届满，为顺利进行董事会换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司董事会提名蔡庆红、张
振义为公司第八届董事会独立董事会候选人。上述独立董事候选人简
历详见附件二。
上述独立董事候选人经本次股东大会审议通过之日起正式任职，
按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
本议案已经公司第七届董事会第五十一次会议审议通过，独立董
事对上述事项发表了独立意见。现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 11 日
议案三、
关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及代表：
公司第七届监事会任期已经届满，为顺利进行监事会换届选举，
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及其他相关法律法规的规定，公司监事会提名林晓凌、公
司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司提名李国强为公司第
八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件三。
上述两名非职工代表监事候选人经本次股东大会审议通过后，将
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届
监事会。公司第八届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日
正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任
期三年。
本议案已经公司第七届监事会第三十次会议审议通过。现提请本
次股东大会审议。
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监事会
2018 年 7 月 11 日
附件一：
非独立董事候选人简历：
周培钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月出生，
本科学历。曾任扬州江苏油田瑞达石油工程技术开发有限公司市场部
经理，新华基金管理有限公司市场部渠道经理。目前为自由职业，主
要从事投资咨询、管理等业务。
鹿鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
硕士学历，高级经济师，获评“深圳市高层次专业人才”。曾任奥林
巴斯（深圳）工业有限公司研发部课长，江苏保千里视像科技集团股
份有限公司总裁。现任公司第七届董事会董事长，保千里（香港）电
子有限公司董事兼总经理，柳州延龙汽车有限公司董事，深圳保千里
投资控股有限公司总经理，深圳拨信科技有限公司总经理，深圳兰德
嘉文投资有限公司执行董事兼总经理。
丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，
大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创源资产
管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳
市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事。
现任广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限
公司）董事长、总裁，上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第
七届董事会董事。
附件二：
独立董事候选人简历：
蔡庆红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出
生，硕士学历，中级金融师，获得“深圳市专业技术人员资格证书”。
曾任中国证券登记结算有限责任公司高级执行经理。现任普晟咨询服
务（深圳）有限公司总经理。
张振义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，
硕士学历，高级会计师、高级国际财务管理师。曾任艺之卉时尚集团
（深圳）有限公司财务总监。现任宏基集团控股有限公司（香港主板
上市公司 HK1718）执行董事兼首席财务官，恒富控股有限公司（香
港主板上市公司 HK0643）独立非执行董事。
附件三：
监事候选人简历：
林晓凌，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，研究生
学历，经济师。曾在中国建设银行深圳市分行从事银行信贷与管理、
风险评价和资产保全工作，历任中国信达资产管理股份有限公司深圳
市分公司综合管理处、业务审核处等部门处长，中国信达资产管理股
份有限公司集团业务审核部专职审批人、投资与资管部二级资深专员，
深圳市特发集团有限公司监事。
李国强，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，博士学
历，注册会计师、资产评估师。历任深圳中审会计师事务所注册会计
师、注册资产评估师；安达信华强会计师事务所注册会计师；广东雷
伊(集团)股份有限公司财务总监、副总裁；中国服饰控股有限公司董
事；深圳相控科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；深圳日
昇创沅资产管理有限公司总经理；深圳日昇创沅基金管理有限公司董
事长；深圳鸿兴立业实业有限公司总经理。现任深圳德瑞新能科技有
限公司总经理、执行董事；广东韶能集团股份有限公司监事；湖南国
光磁业集团股份有限公司董事。
