威海华东数控股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2009年8月27日（星期四）9:00
网络投票时间：2009年8月26日-2009年8月27日
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、现场主持人：董事长汤世贤先生
6、会议通知情况：公司董事会于2009年8月12日、2009年8月25日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知、提示性公告，并公告了2009年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2009年度股第二次临时东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
参加2009年度第二次临时股东大会表决的股东及股东代表共31人，代表股份
90,974,309股，占公司有表决权股份总数的75.8119%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份共计90,083,500股，占公司有表决权股份总数的75.0696%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计23人，代表股份共计890,809股，占公司有表决权股份总数的0.7423%。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000 万元综合授信额度的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元的综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：同意90,965,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％，反对8,401
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000 万元信用贷款的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款，期限为一年，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：同意90,942,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％，反对8,401
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％，弃权23,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％。
3、审议《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》；
表决结果：同意90,942,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％，反对8,401
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092 ％，弃权23,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％。
4、审议《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000 万元担保的议案》；
表决结果：同意90,939,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％，反对
10,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％，弃权23,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％。
5、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》。
表决结果：同意90,942,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％，反对8,401
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％，弃权23,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0263％。
四、律师见证情况
北京市万商天勤律师事务所孙冬松律师出席本次临时股东大会，对临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2009年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年8月27 日
