深圳市深宝实业股份有限公司
章 程
（2009 年8 月27 日修订）0
目 录
第一章 总则…………………………………………………………………………1
第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………2
第三章 股份…………………………………………………………………………2
第一节 股份发行………………………………………………………………2
第二节 股份增减和回购………………………………………………………3
第三节 股份转让………………………………………………………………4
第四章 股东和股东大会……………………………………………………………4
第一节 股东……………………………………………………………………4
第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………8
第三节 股东大会的召集………………………………………………………10
第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………11
第五节 股东大会的召开………………………………………………………12
第六节 股东大会的表决和决议………………………………………………15
第五章 董事会………………………………………………………………………19
第一节 董事……………………………………………………………………19
第二节 董事会…………………………………………………………………22
第六章 经理及其他高级管理人员…………………………………………………27
第七章 监事会………………………………………………………………………28
第一节 监事……………………………………………………………………28
第二节 监事会…………………………………………………………………29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………30
第一节 财务会计制度…………………………………………………………30
第二节 内部审计………………………………………………………………32
第三节 会计师事务所的聘任…………………………………………………320
第九章 对外担保制度………………………………………………………………33
第十章 通知和公告…………………………………………………………………34
第一节 通知……………………………………………………………………34
第二节 公告……………………………………………………………………35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………35
第一节 合并、分立、增资和减资……………………………………………35
第二节 解散和清算……………………………………………………………36
第十二章 修改章程…………………………………………………………………38
第十三章 附则………………………………………………………………………391
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方式设立；在
深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：4403011024443。
第三条 公司于1991 年12 月30 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首
次向社会公众发行人民币普通股107,312,935 股。其中，公司向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股为19,400,000 股，于1992 年10 月12 日在深圳证券交易所上市；
公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为
18,000,000 股，于1992 年10 月12 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：深圳市深宝实业股份有限公司。
公司注册英文名称：SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
第五条 公司住所：中国深圳市罗湖区笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层。
邮政编码：518020
第六条 公司注册资本为人民币181,923,088 元。
第七条 公司营业期限自一九八一年七月三十日至二○一七年六月七日。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。2
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：不断改善公司治理结构，建立和完善现代企业制
度，实施科学、先进的管理方法，提升公司的核心竞争力，使公司持续、稳定发展，
以获取良好的经济效益，回报股东。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产食品罐头、饮料、土产品，上
述产品及同类产品的国内批发、佣金代理（不含拍卖）及进出口业务（涉及国家专
项规定管理的按有关规定办理）；在H307－0018 号宗地上从事房地产开发、经营、
物业管理及相关配套服务。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管；公司发行的境内上市外资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司集中存管。
第十八条 公司发起人为深圳市投资管理公司。
第十九条 公司股份总数为181,923,088 股。
公司的股本结构为：普通股181,923,088 股，其中内资股股东持有155,787,088
股，境内上市外资股股东持有26,136,000 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。3
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照
