证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-023
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2018 年
7 月 21 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董
事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于拟建设 60000 锭高档精纺生态纱项目的议案》
具体内容详见公司于 2018 年 7 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于
拟建设 60000 锭高档精纺生态纱项目的公告》，公告编号 2018-024。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2018 年 7 月 27 日
