证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-056
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 26 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列
席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司管理层延期增持公司股票计划的议案》
鉴于 2018 年市场融资环境的改变，带动公司管理层资金上的紧
张，且已临近半年报的窗口期，公司管理层无法在增持期限内按计划
完成增持公司的股份，本着诚信履行承诺，公司的管理层拟延期履行
原增持计划。会议决定：同意高管增持承诺的履行时间延长至 2019
年 07 月 28 日，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日
以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。具体内容详见 2018 年
7 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于公司管理层增持公司
股票的进展暨延期增持公司股票计划的公告》 公告编号：2018-055）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 27 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司
第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 2 票回避
表决（本次会议议案涉及的关联董事夏建统、高友志回避表决）。
二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的
议案》
公司近期将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年
第三次临时股东大会，审议上述有关议案。具体的会议时间、地点另
行通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
