证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-033
深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据本公司《公司章程》规定，公司第七届董事会第五次临时会议于2018
年7月26日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票8张，实收8张，其中独立
董事3张。陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩董事，黄亚英、沈维涛、赵
波独立董事亲自参与了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
1. 关于选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长的议案（简历附后）；
公司董事会于近日收到罗育德先生的书面辞职报告，因工作变动，罗育德先
生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。罗育德先生辞职
后不再担任公司任何职务。公司2017年第二次临时股东大会已选举陈敏生先生为
公司董事。根据《公司章程》的相关规定，现选举陈敏生董事为公司第七届董事
会董事长。任期至2020年8月。
本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 关于变更第七届董事会战略委员会召集人的议案。
本次会议选举陈敏生董事为公司第七届董事会战略委员会召集人。
本项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
附件：简历
陈敏生：男，1962 年出生，中共党员，研究生学历，未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任本公司控股
股东－深圳市机场（集团）有限公司党委委员、副书记，与本公司或其控股股东及实际控制
人存在关联关系。
主要工作经历：
1983 年 8 月至 1984 年 9 月任深圳市宝安县公明中学教师；1984 年 9 月至 1986 年 6 月
任深圳市宝安县教育局人事部干部；1986 年 6 月至 1988 年 7 月任深圳市宝安县统战部办公
室干部；1988 年 7 月至 1994 年 12 月任深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、培训处
主任科员；1994 年 12 月至 1997 年 12 月任广东省发展银行深圳分行宝安支行经理助理兼办
公室主任、宝安支行副行长，深圳分行人事部副总经理、蛇口支行副行长；1997 年 12 月至
2000 年 11 月任深圳市委党校办公室副主任、调研员；2000 年 11 月至 2003 年 8 月任深圳市
委组织部正处级秘书、调研处（政策法规处）处长；2003 年 8 月至 2008 年 2 月任深圳市能
源集团有限公司党委副书记、纪委书记；2008 年 2 月至 2016 年 12 月任深圳能源集团股份
有限公司董事、党委副书记、纪委书记；2016 年 12 月至 2017 年 7 月任深圳能源集团股份
有限公司董事、党委副书记；2017 年 7 月起任深圳市机场（集团）有限公司党委委员、副
书记；2017 年 8 月起任本公司董事。
