证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-026号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2018 年 7 月 22 日以
书面、电话等形式发出，并于 2018 年 7 月 25 日下午 15:30 时在公司会议室（地
址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场会议形式召开。
本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会
秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关
法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，经广泛征询意见，公司监事会提名
张志芳女士、李庆阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案需股东
大会审议，采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄艳芳共同组
成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
公司拟对因离职已不符合激励条件的 1 名原激励对象张红已获授但尚未解
锁的限制性股票共计 23,400 股进行回购注销，回购价格为 36.77 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
监事会
2018 年 7 月 25 日
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