证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-025 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2018 年 7 月 22 日以电话、
专人送达等方式发出，并于 2018 年 7 月 25 日下午 14:00 在公司会议室（地址：
广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式召开。本
次董事会应出席董事 9 名，授权及亲自出席董事 9 名（其中，李连柱、肖冰、傅
忠红以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕
炳列席会议，财务负责人张启枝以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召开、
表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先
生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、傅忠红先生 6 人为公司第三届董事会
非独立董事候选人。
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公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名李连柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周淑毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名彭劲雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（4）提名付建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（5）提名肖冰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（6）提名傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会非
独立董事。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
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鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名彭说龙先生、胡鹏翔先
生、曾萍先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。公司原独立董事崔毅女士、孔小文女士及赵俊峰先生在新一届董
事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司
董事会对崔毅女士、孔小文女士及赵俊峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，
公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名彭说龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（2）提名胡鹏翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（3）提名曾萍先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会独立
董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
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结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，拟定第三届独立董事
2018年薪酬标准为税前10万元/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
公司拟对因离职已不符合激励条件的1名激励对象张红已获授但尚未解锁的
限制性股票共计23,400股进行回购注销，回购价格为36.77元/股。本议案在得到
股东大会的批准后，将授权董事会具体办理回购注销手续。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
办理回购注销后，公司总股本将从 198,702,000 股减少至 198,678,600 股，
注册资本亦将由 198,702,000 元减少至 198,678,600 元。公司将据此对《公司章
程》中第六条、第十四条作相应修改，并启用新章程。
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
198,702,000元。 198,678,600元。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取股票的形
式。公司发行的股票为记名股票，公司 式。公司发行的股票为记名股票，公司
所有股份均为人民币普通股。 所有股份均为人民币普通股。
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公司股份总数为198,702,000股。 公司股份总数为198,678,600股。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过的相关议案
提请股东大会审议。
公司拟定于2018年8月10日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 25 日
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