证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-044
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
九次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年 7 月 20 日向各位董事
发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
根据公司实际经营需要，同意变更公司经营范围并相应修订《公司章程》
第十三条，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上
述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
公司经营范围及修订章程的公告》
二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018 年 8 月 10 日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018 年 7 月 25 日
