证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝 A、深深宝 B 公告编号：2018-60
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2018 年 7 月 24 日下午 3:30 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场的方式召开。会议通
知于 2018 年 7 月 20 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦
先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的议
案》
基于从公司长远发展考虑，公司董事会同意公司对精深加工业务进
行整合，将下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁
到公司下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司。本次深圳工厂搬迁
事项预计产生费用不超过 1,360 万元，包括但不限于员工安置、资产减
值准备、搬迁、设备安装和调试等费用。
公司董事会认为本次搬迁涉及的预计计提资产减值准备符合资产实
际情况和相关政策规定。本次预计计提资产减值准备能更加真实、准确
地反映公司的资产状况和财务状况。
对本次搬迁涉及需要核销的资产，同意公司在计提减值准备后聘请
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有相应资质的中介机构进行专项审计，按照相关资产减值准备财务核销
管理规定予以核销。
公司董事会授权公司经营层全权负责深圳工厂搬迁相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事项
属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于下属深圳市深
宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的公告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十六日
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