湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月8日9:00。预计会期1天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2018-019以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公司偶发性关联交易》议案
公司因资金需求，拟向公司大股东吴平免息借款400万元整，向湖北美辰文化传媒有限公司借款200万元整，年利息4.35﹪，借款期限为1年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018 年8月3日14:00-18:00
登记地点：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0717-5308168
联系人：唐华林
公告编号：2018-019
联系地址：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号
（二）会议费用：股东参会费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2018年7月24日