证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018080
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知于 2018 年 7 月 19 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2018 年 7 月 24 日（星期二）9 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实
际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员
及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议
案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司回购注销 66,023 股首次授予及预留授予限制性股票的事项已完成，公
司股份总数将由 1,256,564,426 股变更为 1,256,498,403 股,公司注册资本将由
1,256,564,426 元减少至 1,256,498,403 元。本次董事会一致同意该议案（本次
章程修正案见附件）。本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次股东大会，审议本次董事会及
第五届董事会第二十九次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2018 年
7 月 25 日刊登于《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 25 日
附件：
河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
日期：2018 年 7 月 24 日
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,256,564,426 元。 1,256,498,403 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
1,256,564,426 股，全部为普通股，每股面值 1,256,498,403 股，全部为普通股，每股面值
为人民币一元。 为人民币一元。
