第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-061
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018
年 7 月 18 日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十
二次会议的通知。会议于 2018 年 7 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议
方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监
事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限
公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司因业务发展需要，拟向沧州银行
股份有限公司（以下简称“沧州银行”）申请额度为 1.5 亿元的授信，其中向沧州
银行盐山支行申请 11,300 万元的授信、向沧州银行西环支行申请 3,700 万元的授
信，全部用于流动资金贷款，期限均为一年。公司同意为上述授信提供连带责任
担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。
独立董事同意该事项并发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
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第三届董事会第三十二次会议决议公告
经董事会审议，决定于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，
具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十四日
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