股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2018-025
佛山电器照明股份有限公司
2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 24 日（周二）下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2018 年 7 月 23 日—2018 年 7 月 24
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 7 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018
年 7 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
1
5、主持人：公司副董事长庄坚毅先生
6、出席或列席情况：公司 3 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 48 人，代表股份 537,733,791
股，占公司有表决权总股份的 38.43 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人 40 人，代表股份 537,344,282 股，占公司有表决权总股
份的 38.40 %；通过网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份
389,509 股，占公司有表决权总股份的 0.03 %。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 20 人 ， 代 表 股 份
482,817,078 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 44.82 %。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 482,427,569 股，
占公司 A 股股东有表决权股份的 44.78%；通过网络投票的股东及股东
代理人 8 人，代表股份 389,509 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.04 %。
3、B 股股东出席情况
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 28 人 ， 代 表 股 份
54,916,713 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 17.05 %。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 28 人，代表股份 54,916,713 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 17.05 %；通过网络投票的股东及股东代
2
理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 0 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 36 人，代表股份 18,518,027
股，占公司有表决权总股份的 1.32 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
审议通过《关于选举监事会非职工监事的议案》
1、总的表决情况
同意 537,716,611 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997 %；
反对 17,180 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.003 %；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00 %。
2、A 股股东表决情况
同意 482,799,898 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.996 %；
反对 17,180 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.004 %；弃权 0 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
3、B 股股东表决情况：
同意 54,916,713 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0 %。
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所
2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票
上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法
规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 24 日
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