北京双鹭药业股份有限公司独立董事关于对外投资的独立意见

北京双鹭药业股份有限公司独立董事 
    关于对外投资的独立意见 
    2009 年8 月26 日，双鹭药业第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于参与 
    民生证券有限责任公司增资扩股的议案》，公司拟利用自有资金9982.4 万元投资，参与 
    民生证券有限责任公司增资扩股，以每股1.6 元的价格认购原属新乡白鹭优先认购的 
    6239 万股，占民生证券改制和增资扩股后总股本的2.73％。根据《关于在上市公司建 
    立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 
    关规定，本人作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，对该事项进行了认真审议， 
    并仔细阅读了相关材料，现就上述投资行为发表独立意见如下： 
    1、公司本次投资为战略投资，可有效提高公司资金的使用效率，适度的多元化经 
    营可进一步增强公司的搞风险能力，符合全体股东的利益。 
    2、该交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，遵循 
    了公平、公正、自愿、诚信的原则，表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是 
    中小股东的利益，我们一致同意该项投资。 
    独立董事：马清钧 张鸣溪 
    2009-8-26