广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2009 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十六次会议通知，并于2009 年 8 月26 日上午召开现场会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定的信息披露报刊）；
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]668号文核准，公司于2009年7 月30日采取向原 A 股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,910.6922万股，每股发行价格为人民币15.75元，募集资金总额人民币2,978,434,021.50元，扣除发行费用人民币 65,284,752.95元，募集资金净额为人民币2,913,149,268.55元，到位资金业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司验证并出具天健光华验（2009）综字第 030005号《验资报告》。
鉴于本次实际募集资金数额低于计划募集资金数额，拟根据相关项目的实际需要对募集资金投入顺序和金额进行适当调整。有关情况说明如下：
单位：人民币万元
原募集资金 调整后募集
投资项目 备注
投入计划 资金投入计划
1、收购荣事达电冰箱公司等三家公司
14,277.55 14,277.55
各25%股权项目
2、新建冰箱压缩机项目 30,875.00 30,875.00
3、电冰箱技改扩能项目 33,900.00 33,900.00
4、中央空调技改扩能项目 43,800.00 43,800.00
5、家用空调顺德基地扩能项目 44,092.00 44,092.00
6、IT数据中心建设项目 20,800.00 20,800.00
7、补充流动资金 50,000.00 50,000.00
8、洗衣机工业园二期项目 54,075.00 37,680.00 差额部分以公司自筹资金投入
9、中央研究院建设项目 20,000.00 15,890.38 差额部分以公司自筹资金投入
10、新建家用空调越南基地项目 16,750.00 —— 以公司自筹资金投入
11、家用空调武汉基地扩能项目 27,046.50 —— 以公司自筹资金投入
合 计 355,616.05 291,314.93
该议案需提交股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》、本公司出具的《关于以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》、天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审(2009)专字第030021号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》以及中信证券股份有限公司出具的《关于广东美的电器股份有限公司调整公开增发募集资金使用计划及用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的保荐意见》）；
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推荐增补赵军先生为公司董事候选人的议案》；
公司董事局主席何享健先向公司董事局递交了辞去公司董事局主席及董事职 务 的 辞 职 申 请 （ 有 关 情 况 参 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于何享健先生辞去公司董事局主席及董事职务的公告》），根据公司章程第一百零六条之规定：“董事局由9 名董事组成，设董事局主席 1 人，董事局副主席 1-2 人”，何享健先生辞去公司董事职务后，应增补一名董事。现推荐赵军先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起生效，至本届董事局期满。
赵军先生就任公司董事的任职资格已经公司董事局提名委员会审查，认为赵军先生不存在以下几种不适合担任公司董事的情形：1、《公司法》规定的不得担任董事的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
公司独立董事就推荐增补赵军先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意推荐增补赵军先生为公司董事，并提交股东大会审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事局主席及董事局副主席的议案》；
以8 票同意、0 票反对、0 票弃权选举方洪波先生担任公司董事局主席，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权选举栗建伟先生、黄晓明先生担任公司董事局副主席。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意王金亮先生辞去公司副总裁职务的议案》；
因工作调整原因，王金亮先生向公司董事局递交了辞去副总裁职务的申请，根据《公司章程》的有关规定，公司董事局同意王金亮先生辞去公司副总裁职务，并对王金亮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《募集资金管理制度》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度》）；
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司本次公开增发A股，发行共计 18,910.6922 万股人民币普通股，公司公开增发新股于2009年8 月12 日起上市交易，公司股本发生变化。鉴于此，公司拟对章程做如下修订：
1、修订原《公司章程》第一章第六条：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币 1,891,069,929 元。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币2,080,176,851 元。
2、修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：
原为：
第十九条 公司股份总数为 1,891,069,929 元，公司股本全部为普通股。
修订为：
第十九条 公司股份总数为2,080,176,851 元，公司股本全部为普通股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.c
