广东美的电器股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2009年 8 月21  日向各位监事发出召开第六届监事会第二十二次会议通知，并于2009 年 8 月26  日上午在公司总部召开会议，应到监事3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议： 
     一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2009年半年度报告及其摘要》； 
     监事会关于2009年半年度报告的书面审核意见如下： 
     1、公司2009年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定； 
     2、公司2009年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年半年度的经营业绩与财务状况等事项； 
     3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》； 
     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》； 
     四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金管理制度》； 
     五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。 
     特此公告。 
                                             广东美的电器股份有限公司 
                                                       监事会 
                                                2009年8月27日