股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-020
山东山大华特科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2018 年 7 月
13 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2018 年 7
月 24 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到监事 5 名，实到监事
5 名，会议由监事会主席郑波先生主持，会议符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司关
于监事会换届的议案”：
监事会决定提名郑波、王帅、任尚军为公司第九届监事会股东代
表监事候选人(简历附后)，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议表决。另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十五日
股东监事候选人简历
郑 波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任
山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副
总裁，公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席，山东大学产
业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理。截止目
前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定
的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任
主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东存在关联关
系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王帅，男，1975 年出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任
山东大学校内结算中心会计、山东大学财务处科长等职务。现任山东
山大产业集团有限公司董事、财务总监，山东大学出版社有限公司董
事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、
规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是
失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东存
在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
任尚军，男，1979 年出生，本科学历，会计师。历任山东山大
科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。
现任山东山大产业集团有限公司财务部副部长。截止目前该候选人未
持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为
监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩
戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
