股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-019
山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 7 月
13 日以电子邮件形式发出召开第十五次会议的通知，并于 2018 年 7
月 24 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，会议由董事长崇学文先生主持，全体监事列席了会议，会议符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司董事会换届的议案》，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议：
董事会决定提名任年峰、朱效平、杨杰、姚广平、乔永军、方宁
为公司第九届董事会成员非独立董事候选人；提名陈华、杜宁、邓岩
为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审议。
二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 8
月 17 日召集召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
董事候选人简历
1、非独立董事候选人
任年峰，男，1964 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历
任山东大学财务处科长，山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监，
山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任山大鲁能信息
科技有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在
《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失
信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
朱效平，男，1966 年出生，法学博士，研究员，中共党员。历
任山东大学产业处科长，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理、
总经理，山东大学产业党委书记等职务。现任山东大学经营性资产管
理办公室主任，公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不
存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
杨杰，女，1961 年出生，硕士，主治医师，九三学社社员。历
任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有
限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司副
董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目
前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定
的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任
主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姚广平，男，1968 年出生，硕士，工程师，中共党员。历任公
司通信工控事业部经理，公司总经理助理、常务副总经理等职务。现
任公司党总支书记、董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限
公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山大华特卧龙
学校理事长，山东山大华特信息科技有限公司董事长，山东山大华特
物业管理有限公司董事长，山东华特知新材料有限公司董事。截止目
前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定
的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任
主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
乔永军，男，1976 年出生，硕士，工程师，中共党员。历任山
东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财
务总监、总经理，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经
理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东达
因海洋生物制药股份有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事
长，山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前该候选人
未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名
为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信
惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任
泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,
公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东
达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校监事
会主席，山东山大华特物业管理有限公司董事，山东华特知新材料有
限公司董事，山东华特知新化工有限公司董事，山东山大华特信息科
技有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公
司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被
执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、独立董事候选人
陈华，男，1967 年出生，博士，教授，硕士生导师，中共党员，
山东财经大学当代金融研究所所长。历任中国工商银行济宁市分行科
长、总经理，山东经济学院财税金融研究所所长等职务。现任公司独
立董事，青岛银行独立董事，山东省国有资产投资控股有限公司董事，
山东宝港国际港务股份有限公司独立董事。该候选人已取得独立董事
资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》
等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杜宁，女，1971 年出生，博士，副教授，注册会计师，山东财
经大学教师。历任山东财经大学理财研究所所长等职务。现任公司独
立董事，山东松乔餐饮管理有限公司财务总监，山东丰登生物科技有
限公司财务总监，山东双一科技股份有限公司独立董事。该候选人已
取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存
在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
邓岩：女， 1963 出生，博士，教授，硕士生导师，审计师，民
进会员，山东财经大学教师。历任济南市审计局主任等职务。现任公
司独立董事，山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。该候选人已
取得独立董事资格证书。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存
在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
