证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2018-021
山东山大华特科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议
审议通过了“关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案”，决
定召集、召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2018 年 8 月 17 日下午 15:00
4.2 网络投票时间：2018 年 8 月 16 日~8 月 17 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8 月 17
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2018 年 8 月 16 日 15:00 至 2018 年 8 月 17 日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2018 年 8 月 13 日
7、出席对象：
7.1 截至 2018 年 8 月 13 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公
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司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事；
2、选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事；
3、选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事；
4、选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事；
5、选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事；
6、选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事。
7、选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事；
8、选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事；
9、选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事。
10、选举郑 波先生担任公司第九届监事会股东代表监事；
11、选举王 帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事；
12、选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事。
上 述 候 选 人 简 历 详 见 2018 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）登载的公司董事会决议公告（2018-019）、
监事会决议公告（2018-020）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事 √
2.00 选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事 √
2
3.00 选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事 √
4.00 选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事 √
5.00 选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事 √
6.00 选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事 √
7.00 选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事 √
8.00 选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事 √
9.00 选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事 √
10.00 选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
11.00 选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
12.00 选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证
件、股东授权委托书、股东股票户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2018 年 8 月 15 日、8 月 16 日上午 9:00-11:00， 下
午 14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
六、其他事项
1、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真：0531-85198602
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2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事 √
2.00 选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事 √
3.00 选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事 √
4
4.00 选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事 √
5.00 选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事 √
6.00 选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事 √
7.00 选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事 √
8.00 选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事 √
9.00 选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事 √
10.00 选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
11.00 选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
12.00 选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 8 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 16 日（现场股
东大会召开前一日） 15:00，结束时间为 2018 年 8 月 17 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
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2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科
技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称:
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式
列示,在相应项下划“∨”号）；没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
提 案 备 注 表决意见
提案名称
编 码 该列打勾栏 同 反 弃
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目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事 √
2.00 选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事 √
3.00 选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事 √
4.00 选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事 √
5.00 选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事 √
6.00 选举方 宁先生担任公司第九届董事会董事 √
7.00 选举陈 华先生担任公司第九届董事会独立董事 √
8.00 选举杜 宁女士担任公司第九届董事会独立董事 √
9.00 选举邓 岩女士担任公司第九届董事会独立董事 √
10.00 选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
11.00 选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
12.00 选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事 √
签发日期 : 年 月 日 (有效期限 天 )
委托人（签名或盖章）：
（本授权委托书复印及剪报均有效）
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