证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-058
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（简称轴研科技）第六届董事会第十
六次会议于 2018 年 7 月 18 日发出通知，2018 年 7 月 23 日以通讯方
式召开。
本次会议应收到董事表决票 11 份，实际收到董事表决票 11 份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议
案》
表决结果：11 票通过、0 票反对、0 票弃权。
对公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会进行调整，调整后委员构成如下：
1.战略委员会：
主任委员：朱峰
委 员：陈锋 梁波 闫麟角 李鹤鹏 李晨 孙振华
2.审计委员会
主任委员：周绍妮
委 员：陈锋 闫麟角 刘长华 邹玲
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3.薪酬与考核委员会
主任委员：刘长华
委 员：李鹤鹏 李晨 邹玲 孙振华
（二）审议通过了《关于轴研科技收购爱锐网部分股权的议案》
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购爱锐网 80%股权的公告》（公告
编号：2018-059）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 24 日
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