深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于 2009 年 8 月 25日上午以通讯方式召开，本次会议于 2009 年 8 月 14 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下： 
     一、会议以 8 票同意，0  票反对，0  票弃权通过了关于批准公司 2009 年半年度报告的决议； 
     二、会议以 8 票同意，0  票反对，0  票弃权通过了关于批准公司 2009 年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议； 
     三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于增补公司第四届董事会董事的议案； 
     同意增补徐晓阳先生为公司第四届董事会董事。徐晓阳先生简历附后。 
     公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：徐晓阳先生具备担任上市公司董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。 
     四、会议以 8 票同意，0  票反对，0  票弃权通过了关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的决议。 
     公司董事会决定将第三项议案提交公司2009 年第一次临时股东大会审议批准。 
     特此公告。 
                                         深圳市盐田港股份有限公司董事会 
二〇〇九年八月二十七日 
                                徐晓阳简历 
     徐晓阳，男，1959 年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，研究生学历。 1976 年 7 月至 1981 年 8 月，为广州市黄陂果园田心队知青；1981 年 9 月至 1985 年 7 月，在暨南大学经济学院会计学系学习；1985 年 7 月至 1998 年 3 月，在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中 1992 年至 1998 年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998 年 3 月至 2004 年 11 月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004 年11 月至今任本公司总经理；2005年1 月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005 年3 月至今任本公司党委书记；现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长，深圳盐田西港区码头有限公司董事。 
     徐晓阳先生未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。