深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于 2009 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2009 年 8 月 14 日以书面文件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3 名,实际出席监事3 名。监事王维柏先生、张永进先生、庞勇先生出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2009 年半年度报告的审核意见〉的决议》。
根据《证券法》及有关法律法规的规定,公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司 2009 年半年度报告》进行了审核,监事会认为:《深圳市盐田港股份有限公司2009 年半年度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;
《深圳市盐田港股份有限公司2009 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况等事项;
《深圳市盐田港股份有限公司 2009 年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于同意公司 2009 年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇九年八月二十七日