证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-038
东华工程科技股份有限公司
六届九次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第九次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以传真、电子邮件形式
发出，经征求与会董事同意，会议于 2018 年 7 月 23 日在公司 A 楼 1906
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯方式表决 5 人；王崇桂董事未
能与会。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会
战略与投资决策委员会委员职务的议案》。
公司董事会决定免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会战略与
投资决策委员会委员职务。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请股东大会免去王崇桂董事职务的议案》。
公司董事会提请股东大会免去王崇桂董事职务。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第一项、第二项议案详见发布于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》和
巨潮资讯网上的东华科技 2018-039 号《关于免去王崇桂财务总监、董
事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。公司独立董
事发表了独立意见，全文发布于 2018 年 7 月 24 日的巨潮资讯网。
1
（三）审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2018 年 8 月 10 日，以现场结合网络投票方式召
开 2018 年度第一次临时股东大会。
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2018-040 号《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会通知的公告》
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届九次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年七月二十三日
2
