凤形股份：关于副董事长、总经理暂停履职的公告

  证券代码：002760       证券简称：凤形股份       公告编号：2018-043
                 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
             关于副董事长、总经理暂停履职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日
召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于副董事长、总经理暂停履职
的议案》。
    为保证公司的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，暂由公司董事长陈晓先生代理
行使总经理职责，负责公司的经营管理。代理时间自本公告之日起至陈维新先生
依据公司内部决策程序恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选副董事长、总
经理并通过改选副董事长、总经理议案之日止。
    公司治理制度完善规范，一直以来实行有效的董事会决策及高管团队分工负
责的运作模式，本次代理不影响公司正常运作。
    特此公告。
                                     安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇一八年七月二十四日