证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-042
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第十一次会议
召开时间：2018 年 7 月 23 日
表决方式：现场与通讯相结合的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018 年 7 月 18 日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2018 年 8 月 10 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会。
2、审议通过了《关于副董事长、总经理暂停履职的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日
