证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-093
新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2018 年 7 月 20 日在公司总部大楼五楼会议室召开。现将会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018 年 7 月 14 日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018 年 7 月 20 日 16:00；
（2）会议地点：公司总部大楼五楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事张俊杰，独立董事牟
介刚以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第四届董事会董
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事长的议案》。
会议选举许敏田先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董
事会任期一致。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立第四届董事会专
门委员会的议案》。
公司第四届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任
期与本届董事会一致。各专门委员会成员组成情况如下：
（1）第四届董事会战略委员会由许敏田、牟介刚、周岳江组成，其中许敏
田为主任委员。
（2）第四届董事会审计委员会由周岳江、甘为民、严先发组成，其中独立
董事周岳江为主任委员，是会计专业人士。
（3）第四届董事会提名委员会由牟介刚、甘为民、许敏田组成，其中独立
董事牟介刚为主任委员。
（4）第四届董事会薪酬与考核委员会由甘为民、周岳江、许敏田组成，其
中独立董事甘为民为主任委员。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
3.1 聘任总经理和董事会秘书
经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任许敏田先生为公司总经理，
聘任严先发先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
会议表决结果如下：
（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任许敏田先生为总经理。
（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任严先发先生为董事会秘书。
严先发先生通讯方式如下：
联系电话：0576-81670968
传 真：0576-86338769
电子邮箱：zqb@shimge.com
通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
3.2 聘任副总经理和财务总监
经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任桂建辉先生、张俊杰先生为
副总经理，聘任陆莹先生为财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。会议
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表决结果如下：
（1）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任桂建辉先生为副总经理。
（2）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任张俊杰先生为副总经理。
（4）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任陆莹先生为财务总监。
上述高级管理人员简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数（公司董事
中无职工代表）总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2018 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2018 年度高级管理人
员薪酬（修订稿）的议案》。
同意 2018 年度公司高级管理人员薪酬方案（修订稿）。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2018 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
附件：
高级管理人员简历。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一八年七月二十日
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附件：
新界泵业集团股份有限公司
高级管理人员简历
许敏田先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 1 月出生，汉族，中
共党员，大专学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士，高级经济师。中国农业机
械学会第十届理事会常务理事，中国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副
主任委员，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，
全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员会委员，浙江省优秀
共产党员，浙江省第十三届人大代表，台州市第二、三、四、五届人大代表，温
岭市第十五届人大常委会委员，温岭市第十六届人大代表，温岭市工商联（总商
会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，浙江博华环境技术工程有限公司董
事，台州新界机电有限公司执行董事，温岭方山旅游投资有限公司董事，现任本
公司董事长兼总经理，温岭市新江小额贷款有限公司副董事长，新界泵业（香港）
有限公司执行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事长。
截至本公告披露之日，许敏田先生持有本公司股份 80,651,306 股，为公司实
际控制人之一。许敏田先生与公司实际控制人之一杨佩华女士为夫妻关系。不存
在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国
证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许敏田先生不
是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
桂建辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 08 月出生，汉族，中
共党员，本科学历，厦门大学 EMBA 结业，中欧国际工商学院 EMBA 在读。高
级职称，高级工程师。历任钱江集团技术科长、车间主任，浙江利欧股份有限公
司厂长，本公司生产总监，陆上泵事业部总经理，不锈钢泵事业部总经理，上马
事业部总经理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事。
截至本公告披露之日，桂建辉先生持有本公司股份 187,600 股，与持有公司
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5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中
国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂建辉先生
不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 7 月出生，汉族，中
国人民大学人力资源专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA 硕士，中共党员。
历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理、技术总
监。现任本公司董事、副总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事，台州西
柯国际贸易有限公司执行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，
mertus253.GmbH 执行董事，台州西柯机电有限公司监事，台州新界电子商务有
限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露之日，张俊杰先生持有本公司股份 235,700 股，与持有公司
5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中
国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张俊杰先生
不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
严先发先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月出生，汉族，本
科学历，EMBA 硕士，高级经济师，会计师。曾任新界有限财务部部长，新界
泵业财务总监，浙江博华环境技术工程有限公司董事，现任本公司董事、董事会
秘书，温岭市新江小额贷款有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事，无
锡康宇水处理设备有限公司董事，杭州南宇水务科技有限公司执行董事。
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截至本公告披露之日，严先发先生持有本公司股份 126,000 股，与持有公司
5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中
国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严先发先生
不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。具备担任上市公司董事会秘书
职务的条件，已取得董事会秘书资格证书。
陆莹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 8 月出生，汉族，本科
学历，中级会计师、注册会计师，曾任钱江摩托股份有限公司会计员，温岭市中
和联合会计师事务所审计经理，本公司财务部部长，本公司内审部负责人。
截至本公告披露之日，陆莹先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会
立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆莹先生不是失信被
执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等有关规定。
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