正源控股股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的意见
作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司子公司四川澋源建
设有限公司拟与控股股东正源房地产开发有限公司子公司北京正源仓储有限责
任公司签订小市政配套工程施工合同关联交易发表如下意见：
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，关联董事何延龙、
富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部
门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东正源房地产开发有限
公司子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交
易。
特此说明。
独立董事： 蔡洪滨 谢思敏 郭海兰
正源控股股份有限公司
2018 年 7 月 20 日
