广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2018年7月20日召开第七届董
事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，
就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于选举公司董事长的议案》独立意见：
我们认真审查了黄祥清先生的履历，未发现其具有《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，并且未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和深圳证券交易
所、上海证券交易所惩戒。
本次选举董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。 综上所述，我们同意选举黄祥清先生为公司第七届董事会董事
长。
二、《关于选举公司副董事长的议案》独立意见：
我们认真审查了朱冰先生的履历，未发现其具有《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，并且未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和深圳证券交易所、
上海证券交易所惩戒。
本次选举副董事长的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
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规定。 综上所述，我们同意选举朱冰先生为公司第七届董事会副董
事长。
三、《关于聘任公司总经理的议案》独立意见：
我们认真审查了方健宁先生的履历，未发现其中有《中华人民共
和国公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信
被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。方健宁先生的任职资格符
合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定。
本次选举总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。综上所述，我们同意聘任方健宁先生为公司总经理。
四、《关于新增关联方及日常关联交易的议案》独立意见：
独立董事认为：云硫矿业和云硫集团的关联交易以市场价格为定
价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、
公正、公开的原则。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中
小股东利益。
独立董事认为：云硫矿业、联发公司与广东湛化日常关联交易事
项是公司正常生产经营所需。日常关联交易的定价根据市场价格确
定，决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、
法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事黄祥清先生、朱冰
先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河先生在审议此关
联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于新增关联方及日
常关联交易的议案》。
五、《关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨
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关联交易的议案》独立意见：
广业集团与公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司签署《委
托经营管理协议》，由云硫矿业托管广东湛化67%的股权，行使与委托
股权相关的经营管理权，委托经营的期限为5年，每一管理年度委托
管理费用的金额为300万元。我们认为本次托管事项符合公司战略发
展的要求，有利于解决同业竞争问题，不存在损害公司及股东特别是
中小投资者利益的情况。
我们同意《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司云硫
矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的议案》，关联董事黄
祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河
先生对该议案进行回避表决。
独立董事（签名）：顾乃康、龚洁敏、周永章
2018 年 7 月 20 日
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