证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018-038
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：经董事一致同意，会议通知已
于2018年7月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2018年7月20日上午9:00，本
公司第一会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 9 人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、
张栋富、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的
董事 9 人（其中委托表决的董事 1 人，张栋富董事委托林钦河董事出
席会议并行使表决权）。
4、本次董事会由董事黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会一致推选黄祥清先生（简历附后）担任公司第七届董
事会董事长。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
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讯网上的《关于选举公司董事长的公告》（2018-039）
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会一致推选朱冰先生（简历附后）担任公司第七届董事
会副董事长。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上的《关于选举公司副董事长的公告》（2018-040）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任方健宁先生（简历附后）为公司总经理。详见同
日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任
公司总经理的公告》（2018-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于调整组织架构的方案》
为促进不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，使
上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，公司把糖纸业设立为独
立公司经营，公司已成立糖业子公司 —广西广业贵糖糖业集团有限
公司，新设的糖业子公司作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业
务的生产经营。从而形成上市公司下设糖业公司（糖纸板块）和云硫
矿业（原子公司）。
为突出上市公司的资本运作和综合管理职能公司总部将向集团
管控方向发展。为适应公司战略发展的需要，提高组织管理的运行效
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率，现对公司的组织架构进行调整。
调整前公司的组织架构
调整后公司的组织架构
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于新增关联方及日常关联交易的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于新增关联方及日常关联交易的公告》（2018-042）。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见。公司关联董事黄祥清先生、
朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河先生在审议
该议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
（六）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托
经营协议暨关联交易的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨关联交易的
公告》（2018-043）。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见。公司关联董事黄祥清先生、
朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生、林钦河先生在审议
该议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议审议的关联交易
事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见；
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5、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日
董事长黄祥清先生简历
黄祥清：男，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工
大学高级工商管理专业。
2011 年 5 月至 2014 年 10 月历任广东南粤集团有限公司副总经
理、党委委员；2016 年 11 月至 2018 年 5 月兼任广东省宏大爆破股
份有限公司党委书记、董事；2014 年 10 月至今任广东省广业集团有
限公司副总经理、党委委员；2018 年 7 月至今任广西贵糖（集团）
股份有限公司董事、董事长、法人代表、党委书记。
黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集
团有限公司任副总经理、党委委员；没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；黄祥清先生符合《公
司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
副董事长朱冰先生简历
朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务
师、注册资产评估师，中共党员。1982 年江西省建筑工程学校建筑
经济管理专业毕业，1999 年中央党校江西分院经济管理专业毕业。
2012年12月至2014年11月任广东省广业纺织物流有限公司董事、
总经理、党委副书记；2014年11月至2015年7月任广东省广业纺织物
流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015年7月至
11月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；
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2014年12月至2016年12月任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董
事长、法定代表人；2015年7月至2016年12月任广东广业尚霖实业开
发有限公司董事、董事长、法定代表人；2016年11月至今任广西广业
粤桂投资集团有限公司董事、董事长。2016年12月至2018年7月任广
西贵糖（集团）股份有限公司董事、董事长、法人代表。2018年7月
至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事、副董事长。
朱冰先生未持有本公司股份；任持有公司百分之五以上股份的股
东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人
广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人。朱冰先生符合
《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
总经理方健宁先生简历
方健宁：男，1970 年出生，硕士，会计师、注册会计师，中共
党员。中山大学高级管理人员工商管理专业。
2010 年 8 月至 2010 年 12 月历任广东省广业资产经营有限公司
审计与监事工作部部长（期间： 2010 年 8 月至 2010 年 12 月兼任广
东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010 年 12 月至 2016 年 11
月历任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委
书记（期间：2010 年 12 月至 2012 年 12 月中山大学岭南学院 EMBA
班学习并获得高级管理人员工商管理硕士学位）；2016 年 11 月至 2018
年 7 月历任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、
党委副书记；2016 年 11 月至今任广东广咨国际工程投资顾问股份有
限公司董事；2018 年 7 月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董
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事、总经理。
方健宁先生未持有本公司股份；在关联方广东广咨国际工程投资
顾问股份有限公司任董事，与公司实际控制人广东省广业集团有限公
司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；非失信被执行人。方健宁先生符合《公司法》等法律、
法规和规定要求任职条件。
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