证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-022
山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2018 年 7 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年半年度报告》及其摘要。
《 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2018 年半年
度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查
阅。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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《公司董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立
意见》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十九日
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