证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-054
天夏智慧城市科技股份有限公司关于公司财务总监
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日
前收到公司财务总监杨箐女士提交的书面辞职报告。杨箐女士调任集
团担任财务负责人及个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公
司法》、公司《章程》的相关规定，杨箐女士的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。公司及公司董事会对杨箐女士在任职期间对公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事会提名
委员会提名，聘任公司原财务副总监王军先生担任财务总监，王军先
生有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识，熟悉公司主营业务，
并在主导公司相关财务管理工作期间做出了卓越贡献。2018 年 7 月
18 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》：同意聘任王军先生（简历详见附件）为公司财
务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
附件：
王军先生简历
王军，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，毕业于安徽工业大学
会计学专业。王军先生自 2003 年起，在多家上市公司任职，先后担
任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、中鼎股份子公司天津飞龙
橡胶制品有限公司财务总监，安徽山鹰纸业股份有限公司子公司扬州
山鹰纸业包装有限公司财务负责人，杭州新剑机器人技术股份有限公
司财务总监。2017 年 6 月加入天夏智慧，担任公司财务副总监。
截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 与其他董事、监事之间
无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际
控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
