证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-053
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 7 月 18 日在杭
州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场与通讯相结合方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列
席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
通过以下决议：
一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于杨箐女士因个人产后身体原因及集团人事调整，辞去财务总
监职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，经公司董事会提名委员会提名，会议决定：同意聘任原财务
副总监王军先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期相同。具
体内容详见 2018 年 7 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关
于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2018-054）。独立董事对本
事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 19 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会
第三十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
