北京凯德石英股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月18日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日 以通讯方式发出
5.会议主持人：王毓敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》中有关法律、法规的规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：
公告编号：2018-023
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
采取累积投票制，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事 情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议。
北京凯德石英股份有限公司
监事会2018年7月18日