北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月18日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案
1.议案内容：
本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月11日届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，张忠恕先生、李红武女士、陈强先生、于洋先生、钱卫刚先生为公司第二届董事会候选人。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表
公告编号：2018-022
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟于2018年8月3日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2018年8月3日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案。本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2018年7月18日