证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-056
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度
和独立判断的原则，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
关于选举第四届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届
满，公司董事会拟选举赵志宏、袁学恩、陆金学、魏杰、许专、李涛为公司第四
届董事会非独立董事候选人，拟选举张金、李丹、贾宏海为公司第四届董事会独
立董事候选人。以上董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任
公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。我们认为公司第四届董
事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，同意董事会对公司第四届董事会候选人的提名。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张 金
年 月 日
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张云龙
年 月 日
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
闵 勇
年 月 日
